martes, 19 noviembre, 2019

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Cerco al Blanqueo de Capitales

Cada vez está más cerca el día en  que todo el dinero sea de plástico, o esté dentro del móvil. Tarjetas de crédito o utilización del teléfono móvil parece que cada vez más serán los medios de pago utilizados. Billetes y monedas, serán de uso  meramente residual.

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Indicadores sospechosos del Blanqueo de Capitales

Ya pocos dudan de que el blanqueo de capitales se ha convertido en una verdadera lacra para la sociedad en la que vivimos. Esta actividad delictiva, que consiste en realizar una serie de operaciones destinadas a ocultar el origen ilegítimo de unos bienes con el fin de hacerlos pasar por bienes totalmente legales, es cada vez más sofisticada.

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¿Y si prevenimos el Blanqueo de Capitales?

La política de Prevención del Blanqueo de Capitales nace a finales los años ochenta como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. Desde entonces las autoridades de nuestro país han elaborado una serie de normativas encaminadas a acabar con esta enfermedad tan perniciosa para nuestro sistema financiero.

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