martes, 19 noviembre, 2019

Temas Publicaciones: OCIC

¿Y si prevenimos el Blanqueo de Capitales?

La política de Prevención del Blanqueo de Capitales nace a finales los años ochenta como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. Desde entonces las autoridades de nuestro país han elaborado una serie de normativas encaminadas a acabar con esta enfermedad tan perniciosa para nuestro sistema financiero.

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