lunes, 10 diciembre, 2018

Archivos Mensuales: marzo 2013

Indicadores sospechosos del Blanqueo de Capitales

Ya pocos dudan de que el blanqueo de capitales se ha convertido en una verdadera lacra para la sociedad en la que vivimos. Esta actividad delictiva, que consiste en realizar una serie de operaciones destinadas a ocultar el origen ilegítimo de unos bienes con el fin de hacerlos pasar por bienes totalmente legales, es cada vez más sofisticada.

Leer Más »

¿Y si prevenimos el Blanqueo de Capitales?

La política de Prevención del Blanqueo de Capitales nace a finales los años ochenta como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. Desde entonces las autoridades de nuestro país han elaborado una serie de normativas encaminadas a acabar con esta enfermedad tan perniciosa para nuestro sistema financiero.

Leer Más »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes